Представники юридичних осіб! Звертаємо увагу на оновлення інформації про КБВ та структуру власності

ЦНАП Прозорий офіс інформує, що відповідно до Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру, у разі виявлення розбіжностей між даними, отриманими суб'єктами первинного фінансового моніторингу (п 2 ст 6 ЗУ № 361) під час перевірки, та інформацією про КБВ або СВ юрособи, такі розбіжності будуть фіксуватися.

Закон № 361 зобов'язує юросіб надавати або оновлювати інформацію про КБВ та СВ для внесення до ЄДР. У разі виявлення розбіжностей Мінюст притягуватиме осіб до відповідальності відповідно до Закону № 755.

Наразі, державні реєстратори ЦНАП вже отримують вказівки про внесення до ЄДР відміток про можливу недостовірність даних щодо КБВ та СВ. Юрособи отримують вимоги щодо надання письмових пояснень.

Тож, у випадку, якщо інформація про КБВ та СВ у ЄДР не є оновленою, радимо звернутися до державних реєстраторів нашого Центру задля уникнення відповідальності згідно із чинним законодавством.